KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålls tisdagen den 20 april
2004 kl.16.00 i Bonnier Conference Center, Hörsalen, Torsgatan 21,
Stockholm

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 8 april
2004, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den
14 april 2004 klockan 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26
Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e-
post till jenny.klefstrom@sweco.se. Vid anmälan uppges namn, adress,
telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Vidare bör
aktieägare vid anmälan lämna uppgift om deltagande av eventuellt
biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort, som
skall uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få
utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 8 april 2004 hos
den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

FULLMAKT FÖR OMBUD

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas till
bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
utvisande behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. VDs anförande
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och
revisionsberättelse för 2003.
9. Beslut om
a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
10.Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, som skall utses av bolagsstämman
12.Val av styrelse
13.Val av revisor
14.Val av ledamöter till nomineringskommittén
15.Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier
16.Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
överlåtelse av egna aktier
17.Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med
3,00 kronor per aktie samt att fredagen den 23 april 2004 skall vara
avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC onsdagen den 28
april 2004.

Punkterna 10 – 14

· Pkt 10 – Styrelse- och revisionsarvode
Nomineringskommittén föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med
200 000 kronor till ordförande, 150 000 kronor till vice ordförande samt
100 000 kronor vardera till de övriga av stämman valda ledamöter som
inte är anställda i bolaget. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt
räkning.

· Pkt 11 – Antal ledamöter och suppleanter
Nomineringskommittén föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av
sju bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skall utses.

· Pkt 12 – Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår omval av följande ledamöter: Maria
Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström,
Wigon Thuresson samt Mats Wäppling.

· Pkt 13 – Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, för
tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2008.

· Pkt 14 – Val av nomineringskommitté
Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman skall omvälja
följande personer att utgöra nomineringskommittén: Gustaf Douglas –
Investment AB Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne
samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB.

Nomineringskommitténs förslag i punkterna 10 – 13, liksom förslaget i
punkten 14, är förankrade hos aktieägare representerande mer än 65 % av
rösterna och 50 % av kapitalet i SWECO AB (publ).

Punkterna 15 – 16

· Pkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier
på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier
av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej
överstiger 5 % av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på
Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med återköp är att uppnå en med hänsyn till bolagets kapitalbehov
optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget
att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda
återköpta aktier.

· Pkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna
aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga
egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då
till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Ersättning
för överlåtna aktier kan erläggas kontant, i form av apportegendom eller
genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett
kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkterna 15 och 16
fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier kommer att finnas tillgängliga hos bolaget –
SWECO AB (publ), Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm, telefon 08-695 60
00 – från och med den 6 april 2004 och sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2004
SWECO AB (publ)
Styrelsen

Webbaserad årsredovisning
SWECOs webbaserade Årsredovisning 2003 finns, från den 29 mars, under
adressen: http://www.sweco.se/arsredovisningar

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO
VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik,
SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO
Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad
på O-listan vid Stockholmsbörsen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00550/wkr0002.pdf