Bolagsordning
§ 1
Bolagets firma är SWECO AB (publ). Org nr 556542-9841.
§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva arkitekt- och teknikkonsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna jämte därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtiomiljoner (50.000.000) och högst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor.
Antalet aktier skall vara lägst femtiomiljoner (50.000.000) och högst tvåhundramiljoner (200.000.000).
Aktier av tre slag kan utges nämligen A-aktier, B-aktier och C-aktier. A-aktier har en röst, B-aktier och C-aktier 1/10 röst.
C-aktier är preferensaktier, som ger innehavaren rätt till en annan andel i bolagets vinst än stamaktier av slag A och B. C-aktier medför endast rätt till utdelning av bolagets utdelningsbara vinst med ett belopp som skall motsvara tre procent per år beräknat på aktiens kvotvärde.
Såväl A-aktier som B-aktier kan utges till ett antal om högst Tvåhundra miljoner (200.000.000). C-aktier kan utges till ett antal om högst Tjugo miljoner (20.000.000).
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C skall ägare av aktier av serie A, serie B eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).
Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, vilka skall finnas avskilda på särskilt konto hos VPC AB. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.
Bolagets styrelse äger under perioden 1 augusti – 31 augusti varje år besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina samtliga C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast.
C-aktie, som innehas av bolaget självt, skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.
§ 5
Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 6
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses i förekommande fall högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 8
Årsstämma skall hållas en gång om året. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.Val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i förekommande fall till revisorer som utses av bolagsstämman
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av bolagsstämman.
10. Val av styrelse
11. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ska genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har fastställts vid årsstämma i SWECO AB (publ) den 26 april 2007